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证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

文章作者:admin | 时间:2019-06-23 12:13 | 来源:网络整理

        

        

        
        

        证券代码:600221、900945 股权证券缩写:海南航空、海南航空B股 序列号:PRO 2016-073

          海南航空股份有限公司

        姓届董事会基本的代表大会公报

        公司和迷住董事会部件确保、真实和完整性,于是预示中间的什么虚伪记载。、给错误的劝告性申报或滴应职掌。

        2016年11月25日,海南航空股份有限公司(以下缩写“海南航空”或“公司”)姓届董事会基本的代表大会以书信方法传唤,7董事应出席代表大会,7名实践董事,契合《中华人民共和国公司法》的有关规定。。代表大会深思经过了以下发动的:

          一、顾虑选出的谢浩明修理为公司董事长的成绩报告单

        谢浩明修理俗界的在公司任职要紧杆,具有装饰的公司行政机关和运营经历,原公司第七届董事会董事、总统,董事会以为谢浩明修理完整有资历,中选公司董事长。

        开票算是:同意7票,支持0票,弃权0票。

          二、《顾虑选出的牟伟刚、王绍平修理任公司副董事长成绩报告单

          牟伟刚、王绍平修理俗界的以来在公司里拥有要紧地位,具有装饰的公司行政机关和运营经历。牟伟刚修理原公司第七届董事会董事、副董事长,王绍平修理任公司北京的旧称事情副用头顶。、柴纳新中国航空股份有限公司演技副总统、海南航空(北京的旧称)航空搁浅服务器有限公司董事长、总统、mytechnic董事长兼首席演技官。董事会以为牟伟刚、王绍平修理完整有资历任职东华综合性大学副校长。,选出的牟伟刚、王绍平修理任公司副董事长。

        开票算是:同意7票,支持0票,弃权0票。

          三、公司特殊委员会委员选出的成绩报告单

        董事会选出的谢浩民、牟伟刚、王绍平、孙建峰、邓天林任战术委员会委员,谢浩明为会议召集人邓天林中选、许静昌、林泽明、谢浩明、牟伟刚任职审计与风险委员会委员,邓天林任会议召集人;选出的许静昌、邓天林、谢浩明任薪酬与检验委员会委员,许静昌任会议召集人;选出的林泽明、邓天林、谢浩明任名声委员会委员,林泽明会议召集人。

        开票算是:同意7票,反�

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